董事會

董事會成員

董事長: 高育仁

學歷: 國立台灣大學法律系
經歷: 本公司董事長
所代表法人: 高氏企業開發股份有限公司

董事: 高思復

學歷: 美國紐約大學企業管理研究所
經歷: 本公司總經理
所代表法人: 高氏企業開發股份有限公司

董事: 黃敏恭

學歷: 政治大學公共行政研究所
經歷: 中華經濟產業策進會理事長
所代表法人: 高氏企業開發股份有限公司

董事: 蔡美麗

學歷: 國立政治大學會計研究所
經歷: 歐華投資開發股份有限公司
所代表法人: 歐華投資開發股份有限公司

董事: 周成虎

學歷:
• 美國洛杉磯La Verne大學公共行政博士、國際行政管理碩士
經歷: 世新大學董事長
所代表法人: 財團法人二十一世紀基金會

董事: An Van Nguyen

學歷:
• B.S. Computer Science, University of California at Berkeley
經歷:
• President, Protegas Futuro Holdings, LLC
• President, NCS Technologies Inc.
• 所代表法人: Protegas Futuro Holdings, LLC

日月高董事

備註: 法人當選
董事: 日月高投資股份有限公司

獨立董事: 李源泉

學歷:
• 中國文化大學實業計畫研究所農學組博士
• 台灣大學農學院同業工程研究所農碩士
• 成功大學工學院水利工程系工學士

經歷:
• 台灣省諮議會第4、5、6屆諮議員
• 台灣省諮議會第5、6屆諮議長
• 本公司獨立董事

獨立董事: 任子平

學歷:
• 輔仁大學工商管理系學士
經歷:
• 兆豐國際商業銀行總處協理
• 交通銀行管理顧問公司總經理
• 太平產物保險 (股) 公司董事長
• 元翎精密工業 (股) 公司獨立董事
• 本公司獨立董事

獨立董事: 蘇義雄

學歷: 國立中興大學會計統計系統計組學士
經歷:
• 國立中興大學統計系教授、系主任
• 私立中原大學商學院院長
• 財團法人桃園基督徒中壢禮拜堂董事長
• 本公司獨立董事

獨立董事: 邱淑華

學歷:
• 世新大學傳播研究所博士
• 美國 Western International University 企管碩士
經歷:
• 世新大學公共關係暨廣告學系專任客座教授
• 僑光科技大學榮譽講座教授

董事成員多元化政策

根據第 22 條政策，董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求，包括但不限於以下二大向之標準：
一、基本條件與價值：性別(女性董事至少達一席)、年齡(不限制)、國籍(本國籍逾三分之二)及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景如法律(至少達一席)、財會(至少達二席)、產業(至少達一席)、行政或管理(至少達一席)、專業技能等。本公司董事會整體已具備下列之能力：

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

項目	是否達成
性別(女性董事至少達一席)	是
年齡(不限制)	是
國籍(本國籍逾三分之二)	是
法律專業背景(至少達一席)	是
財會專業背景(至少達二席	是
產業專業背景(至少達一席)	是
行政或管理專業背景(至少達一席)	是